Korbit’e Kore’de Büyük AML İhlali İçin 2 Milyon $ Ceza

Korbit, yaklaşık 22.000 AML ihlali ve izinsiz yurtdışı işlemler nedeniyle Güney Kore FIU tarafından 2,73 milyar won para cezasına çarptırıldı. Bu durum, kripto düzenlemelerinde sıkılaşmaya işaret ediyor.

Güney Kore Mali İstihbarat Birimi (FIU), kripto para borsası Korbit’e, yaklaşık 22.000 kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemesi ihlali tespit edilen bir denetimin ardından 2,73 milyar won (yaklaşık 2 milyon dolar) para cezası verdi. İhlaller arasında müşteri durum tespitinde eksiklikler, kimlik doğrulamada yetersizlik veya belirsizlik ve yeni dijital varlıklar (NFT’ler dahil) listelemeden önce zorunlu kara para aklama risk değerlendirmelerinin yapılmaması yer aldı. Korbit ayrıca, kayıtlı olmayan yurtdışı sanal varlık hizmet sağlayıcılarıyla 19 işlem gerçekleştirerek yerel raporlama gerekliliklerini ihlal etti. FIU, Korbit’e kurumsal uyarı, CEO’suna ihtar ve uyum raporlama sorumlusuna kınama verdi. Bu adımlar, Güney Kore’nin kripto sektöründe artan düzenleyici denetimi ve endüstri genelinde daha sıkı uyum ile gelişmiş izleme sistemlerine yönelik baskıyı gösteriyor.