Korbit multada em US$ 2 mi por falhas massivas em AML na Coreia

A Korbit foi multada em 2,73 bilhões de won pela FIU da Coreia do Sul por cerca de 22.000 violações de AML, incluindo checagens incompletas de clientes e transações não autorizadas, sinalizando regulação mais rígida.

A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul multou a exchange de criptomoedas Korbit em 2,73 bilhões de won (aproximadamente US$ 2 milhões) após uma inspeção que revelou cerca de 22.000 violações das normas de prevenção à lavagem de dinheiro (AML). As infrações incluíram falhas na diligência devida dos clientes, verificação de identidade incompleta ou pouco clara e negligência nas avaliações obrigatórias de risco de lavagem de dinheiro antes da listagem de novos ativos digitais, incluindo NFTs. A Korbit também facilitou 19 transações com provedores de serviços de ativos virtuais estrangeiros não registrados, violando exigências locais de reporte. A FIU emitiu um aviso institucional à Korbit, uma advertência ao seu CEO e uma repreensão ao responsável pelo compliance. Essas ações evidenciam o aumento da fiscalização regulatória no setor cripto sul-coreano e indicam uma tendência de exigências mais rigorosas de conformidade e sistemas de monitoramento aprimorados em toda a indústria.