Korbit оштрафовано на $2 млн за масштабні порушення AML у Кореї

Korbit отримала штраф 2,73 млрд вон від FIU Південної Кореї за близько 22 000 порушень AML, зокрема неповну перевірку клієнтів і несанкціоновані закордонні транзакції, що свідчить про посилення регулювання крипторинку.

Фінансова розвідка Південної Кореї (FIU) оштрафувала криптовалютну біржу Korbit на 2,73 млрд вон (близько 2 млн доларів США) після перевірки, яка виявила близько 22 000 порушень правил протидії відмиванню коштів (AML). Порушення включали недоліки у процедурі належної перевірки клієнтів, неповну або нечітку ідентифікацію особи, а також ігнорування обов’язкової оцінки ризиків відмивання коштів перед лістингом нових цифрових активів, включаючи NFT. Крім того, Korbit здійснила 19 транзакцій із незареєстрованими закордонними постачальниками віртуальних активів, порушивши місцеві вимоги щодо звітності. FIU винесла біржі інституційне попередження, застереження генеральному директору та догану відповідальному за комплаєнс. Ці дії підкреслюють посилення регуляторного контролю над крипторинком Південної Кореї та сигналізують про прагнення до жорсткішого дотримання вимог і вдосконалення систем моніторингу в галузі.