ED、約460億ルピー暗号資産FEMA違反摘発
6.9 Regulation 10月29日, 2026
EDはMudrexなど関与の約460億ルピー無許可暗号資産送金疑惑で拠点捜索。BinanceやBybit利用、FEMA違反を指摘。
インドの執行局（ED）は、ベンガルールおよびマディヤ・プラデーシュの複数拠点で、約460億ルピー（約5億8500万ドル）相当の無許可越境暗号資産取引に関連する外国為替違反の疑いで捜索を実施しました。 調査の中心はMudrex、Saber.money、Instadapp、Fluidなどの事業体で、RPFAS Technologies Private Limitedが主要な運営者と特定されています。EDは、これらのプラットフォームがインド準備銀行の認可なしに海外送金を行い、法定通貨をステーブルコインに変換し、BinanceやBybitなどの海外取引所を通じて資金を移動させたと指摘しています。 調査では、タックスヘイブン設立のペーパーカンパニー利用や、シンガポール・ドバイ経由の収益ルート、海外プラットフォーム上での多額の無許可暗号資産残高も判明。EDの対応は、マネーロンダリングや金融規制違反への懸念を浮き彫りにしており、過去3年で4度目の主要暗号資産プラットフォームへの執行措置となります。
