6.9 Regulation ED突查Mudrex等平台，涉超4600亿卢比加密外汇违规，资金流向Binance、Bybit等海外交易所。
印度执法局（ED）近日在班加罗尔及中央邦多地展开搜查，调查涉及超4600亿卢比（约5.85亿美元）的涉嫌外汇违规案件。该案通过未经授权的跨境加密货币交易进行，重点针对Mudrex、Saber.money、Instadapp和Fluid等平台。RPFAS Technologies Private Limited被认定为主要运营方。 ED指控这些平台在未获印度储备银行许可的情况下，协助用户将法币兑换为稳定币，并通过Binance、Bybit等海外交易所转移资金。调查还发现，涉案方利用设在避税天堂的空壳公司，通过新加坡和迪拜转移收入，并在海外平台持有大量未经授权的加密资产。 此次行动凸显了数字资产被用于洗钱及违反印度金融法规的风险。这也是三年内ED针对加密平台的第四次重大执法行动。
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