Perquisitions de l’ED : violations crypto de 4 600 crores ₹
6.9 Regulation L’ED a perquisitionné des locaux pour des transferts crypto non autorisés de 4 600 crores ₹ impliquant Mudrex, Saber.money, Instadapp et Fluid, citant des violations de la FEMA et l’usage d’exchanges étrangers.
La Direction de l’application de la loi (ED) en Inde a mené des perquisitions à Bengaluru et au Madhya Pradesh dans le cadre d’une enquête sur des violations présumées des règles de change. Plus de 4 600 crores ₹ (environ 585 millions de dollars) auraient été transférés via des transactions crypto transfrontalières non autorisées. L’enquête vise des entités telles que Mudrex, Saber.money, Instadapp et Fluid, avec RPFAS Technologies Private Limited identifiée comme opérateur clé. Selon l’ED, ces plateformes auraient facilité des transferts à l’étranger sans l’autorisation de la Reserve Bank of India, en convertissant des dépôts en fiat en stablecoins, puis en transférant les fonds via des exchanges étrangers comme Binance et Bybit. Les investigations ont révélé l’utilisation de sociétés écrans dans des paradis fiscaux, des flux de revenus passant par Singapour et Dubaï, ainsi que d’importants soldes crypto non autorisés sur des plateformes étrangères. Cette action de l’ED souligne les préoccupations croissantes concernant le blanchiment d’argent via les actifs numériques et marque la quatrième opération majeure contre des plateformes crypto en moins de trois ans.
