ED allana locales por presuntas violaciones cripto en India
6.9 Regulation La ED allanó locales en India por presuntas transferencias cripto no autorizadas de ₹4.600 millones, involucrando a Mudrex, Saber.money, Instadapp y Fluid, y el uso de exchanges como Binance y Bybit.
La Dirección de Ejecución (ED) de la India llevó a cabo allanamientos en varios locales de Bengaluru y Madhya Pradesh, investigando presuntas violaciones a la normativa cambiaria por más de ₹4.600 millones (aproximadamente $585 millones) mediante transacciones cripto transfronterizas no autorizadas. La investigación involucra a plataformas como Mudrex, Saber.money, Instadapp y Fluid, identificando a RPFAS Technologies Private Limited como operador clave. Según la ED, estas entidades facilitaron transferencias al extranjero sin autorización del Banco de Reserva de la India, convirtiendo depósitos fiat en stablecoins y canalizando fondos a través de exchanges extranjeros como Binance y Bybit. Se detectó el uso de empresas fantasma en paraísos fiscales, ingresos canalizados vía Singapur y Dubái, y saldos cripto significativos no autorizados en plataformas extranjeras. Estas acciones subrayan la preocupación sobre el lavado de dinero con activos digitales y el incumplimiento de regulaciones financieras, siendo la cuarta intervención relevante contra plataformas cripto en menos de tres años.
