ED investiga supostas violações cripto de ₹4.600 crore
6.9 Regulation A ED investigou transferências cripto não autorizadas de ₹4.600 crore envolvendo Mudrex, Saber.money, Instadapp e Fluid, citando violações da FEMA e uso de exchanges como Binance e Bybit.
A Diretoria de Execução da Índia (ED) realizou buscas em vários locais em Bengaluru e Madhya Pradesh, investigando supostas violações cambiais que envolvem mais de ₹4.600 crore (aproximadamente US$ 585 milhões) em transações cripto transfronteiriças não autorizadas. A investigação concentra-se em entidades como Mudrex, Saber.money, Instadapp e Fluid, com a RPFAS Technologies Private Limited identificada como operadora-chave. Segundo a ED, essas plataformas facilitaram transferências internacionais sem autorização do Banco Central da Índia, convertendo depósitos em moeda fiduciária em stablecoins e direcionando fundos por meio de exchanges estrangeiras como Binance e Bybit. As apurações revelaram o uso de empresas de fachada em paraísos fiscais, receitas encaminhadas via Singapura e Dubai, além de saldos cripto significativos não autorizados em plataformas estrangeiras. Esta é a quarta grande ação da ED contra plataformas cripto em menos de três anos, ressaltando preocupações sobre lavagem de dinheiro e falta de conformidade com as regulamentações financeiras indianas.
