ED-Razzien wegen mutmaßlicher Krypto-FEMA-Verstöße
6.9 Regulation ED durchsuchte Standorte wegen mutmaßlich unerlaubter Krypto-Transfers über ₹4.600 Crore mit Mudrex, Saber.money, Instadapp und Fluid, unter Verstoß gegen FEMA und Nutzung von Binance und Bybit.
Die indische Strafverfolgungsbehörde Enforcement Directorate (ED) hat im Rahmen von Ermittlungen zu mutmaßlichen Verstößen gegen Devisenvorschriften mehrere Standorte in Bengaluru und Madhya Pradesh durchsucht. Im Mittelpunkt stehen unerlaubte grenzüberschreitende Krypto-Transaktionen im Wert von über ₹4.600 Crore (ca. 585 Millionen US-Dollar). Betroffen sind Unternehmen wie Mudrex, Saber.money, Instadapp und Fluid. RPFAS Technologies Private Limited wurde als Hauptakteur identifiziert. Laut ED sollen diese Plattformen Auslandsüberweisungen ohne Genehmigung der Reserve Bank of India ermöglicht haben, indem Fiat-Einlagen in Stablecoins umgewandelt und Gelder über ausländische Börsen wie Binance und Bybit transferiert wurden. Die Ermittlungen deckten zudem den Einsatz von Briefkastenfirmen in Steueroasen, Einnahmenströme über Singapur und Dubai sowie erhebliche nicht genehmigte Krypto-Bestände auf ausländischen Plattformen auf. Die Maßnahmen der ED unterstreichen die anhaltenden Bedenken hinsichtlich Geldwäsche und mangelnder Einhaltung indischer Finanzvorschriften. Es ist bereits die vierte größere Durchsetzungsmaßnahme gegen Krypto-Plattformen in weniger als drei Jahren.
