ED, kriptoda 4.600 crore ₹'lik ihlali ortaya çıkardı
6.9 Regulation ED, Mudrex ve diğer platformların 4.600 crore ₹ tutarındaki yetkisiz kripto transferleri nedeniyle Bengaluru ve Madhya Pradesh'te arama yaptı.
Hindistan Yaptırım Müdürlüğü (ED), yetkisiz sınır ötesi kripto işlemleriyle 4.600 crore ₹ (yaklaşık 585 milyon $) tutarında döviz ihlali iddiasını soruşturmak için Bengaluru ve Madhya Pradesh'te birçok adrese baskın düzenledi. Soruşturmanın merkezinde Mudrex, Saber.money, Instadapp ve Fluid gibi platformlar yer alırken, RPFAS Technologies Private Limited ana operatör olarak belirlendi. ED, bu platformların Hindistan Merkez Bankası'ndan izin almadan yurtdışına transferleri kolaylaştırdığını, fiat yatırımlarını stablecoin'e dönüştürdüğünü ve fonları Binance ile Bybit gibi yabancı borsalar üzerinden yönlendirdiğini öne sürdü. Ayrıca, vergi cennetlerinde paravan şirketler kullanıldığı ve gelirlerin Singapur ile Dubai üzerinden aktarıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında, yabancı platformlarda önemli miktarda yetkisiz kripto bakiyesi bulunduğu ortaya çıktı. ED'nin bu adımı, dijital varlıkların kara para aklama amacıyla kötüye kullanılması ve Hint finansal düzenlemelerine uyumsuzluk konusundaki endişeleri vurguluyor. Bu, son üç yılda kripto platformlarına yönelik dördüncü büyük yaptırım eylemi oldu.
