ED виявило ₹4,600 крор у підозрілих криптопереказах
6.9 Regulation ED провело обшуки через підозру у несанкціонованих криптопереказах на ₹4,600 крор, що стосуються Mudrex, Saber.money, Instadapp і Fluid, із використанням Binance і Bybit.
Управління з примусу Індії (ED) провело обшуки у кількох приміщеннях у Бангалорі та Мадх'я-Прадеш у межах розслідування ймовірних порушень валютного законодавства на суму понад ₹4,600 крор (близько $585 млн) через несанкціоновані транскордонні криптотранзакції. Розслідування охоплює компанії Mudrex, Saber.money, Instadapp і Fluid, а ключовим оператором визначено RPFAS Technologies Private Limited. За даними ED, ці платформи сприяли переказам за кордон без дозволу Резервного банку Індії, конвертуючи фіатні депозити у стейблкоїни та переводячи кошти через біржі Binance і Bybit. Слідство виявило використання shell-компаній у податкових гаванях, маршрутизацію доходів через Сінгапур і Дубай, а також значні несанкціоновані криптобаланси на закордонних платформах. Дії ED підкреслюють зростаючі занепокоєння щодо відмивання коштів через цифрові активи та недотримання фінансових регуляцій Індії. Це вже четверта велика примусова дія проти криптоплатформ за останні три роки.
