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中国、暗号資産マネロン対策を強化

6.6 Regulation
7月13日, 2026

中国は暗号資産マネロン対策を強化。ミキサー利用時の犯罪意図推定や新証拠基準、押収資産管理プラットフォーム創設を提案。起訴件数増加が背景。

中国の『検察日報』や複数メディアが報じた一連の記事は、暗号資産を利用したマネーロンダリング対策の法的枠組み強化の動きを明らかにしています。記事では、暗号資産取引の分散性や匿名性、国境を越えた性質が犯罪立件や証拠収集、資産回収を困難にしていると指摘されています。 検察当局は、ミキサーやプライバシーコイン、匿名ウォレット利用時の犯罪意図推定や、ブロックチェーン記録・アナリティクスレポートの証拠採用を提案。また、「ダブル調査」モデルによる基礎犯罪とデジタル資産フローの両面調査、ブロックチェーンデータの自己検証、押収資産の管理・売却用国家プラットフォーム創設も提案されています。 さらに、部門横断的・国際的な協力の必要性も強調。2024年には3,000人以上が暗号資産関連のマネーロンダリングで起訴されており、改革の緊急性が浮き彫りとなっています。

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