Китай посилює закони проти відмивання криптовалют
6.6 Regulation Китай посилює боротьбу з відмиванням грошей через криптовалюти, пропонуючи нові стандарти доказів, презумпцію злочинного наміру для міксерів і національну платформу для конфіскованих активів.
Серія статей у китайській газеті Procuratorate Daily, широко висвітлена ЗМІ, свідчить про скоординовані зусилля Китаю щодо посилення правової бази проти відмивання грошей із використанням криптовалют. У матеріалах підкреслюються труднощі переслідування таких злочинів через децентралізований, анонімний і транскордонний характер криптотранзакцій, що ускладнює кваліфікацію дій, збір доказів і повернення активів. Прокурори пропонують запровадити презумпцію злочинного наміру при використанні міксерів, приватних монет або анонімних гаманців. Також рекомендується визнавати блокчейн-записи та аналітичні звіти допустимими доказами у суді. Серед ініціатив — модель «подвійного розслідування» щодо базових злочинів і руху цифрових активів, самоперевірка блокчейн-даних та створення національної платформи для управління і продажу конфіскованих криптоактивів. У 2024 році понад 3 000 осіб у Китаї вже притягнуто до відповідальності за відмивання грошей через криптовалюти, що підкреслює актуальність реформ.
