중국, 암호화폐 자금세탁 규제 강화
6.6 Regulation 7월 13일, 2026
중국은 믹서 사용 시 범죄 의도 추정, 증거 기준 강화, 압수 자산 국가 플랫폼 등 암호화폐 자금세탁 규제 강화에 나섰습니다.
중국의 검찰일보와 여러 매체에서 보도된 기사들은 암호화폐 기반 자금세탁에 대한 법적 프레임워크 강화를 위한 조직적인 움직임을 보여줍니다. 기사들은 암호화폐 거래의 탈중앙화, 익명성, 국경 간 특성으로 인해 범죄 구성, 증거 수집, 자산 환수에 상당한 어려움이 있음을 강조합니다. 검찰은 믹서, 프라이버시 코인, 익명 지갑 사용 시 범죄 의도를 추정할 것을 제안하고, 블록체인 기록과 분석 보고서를 증거로 인정할 것을 권고합니다. 또한, 기초 범죄와 디지털 자산 흐름을 모두 조사하는 '이중 조사' 모델, 블록체인 데이터 자체 검증, 압수된 암호화폐 자산의 관리 및 매각을 위한 국가 플랫폼 구축 등이 제안되었습니다. 기사들은 부처 간 및 국제 협력의 필요성을 강조하며, 이러한 조치의 실효성은 실제 이행에 달려 있다고 지적합니다. 2024년 중국에서는 암호화폐 관련 자금세탁으로 3,000명 이상이 기소되어 개혁의 시급성을 보여줍니다.
