Çin kripto kara para aklama yasalarını sıkılaştırıyor

Çin, mixer kullanımında suç kastı varsayımı ve yeni delil standartlarıyla kripto kara para aklama yasalarını sıkılaştırıyor; davalar hızla artıyor.

Çin'in Procuratorate Daily gazetesinde yayımlanan ve birçok medya kuruluşu tarafından aktarılan makaleler, kripto para tabanlı kara para aklamaya karşı yasal çerçevenin güçlendirilmesi için koordineli bir çaba gerektiğini ortaya koyuyor. Makalelerde, kripto işlemlerinin merkeziyetsiz, anonim ve sınır ötesi yapısı nedeniyle suçun nitelendirilmesi, delil toplama ve varlıkların geri kazanılması gibi alanlarda ciddi zorluklar vurgulanıyor. Savcılar, şüphelilerin mixer, gizlilik coinleri veya anonim cüzdanlar kullanması halinde suç kastının varsayılmasını öneriyor. Ayrıca, blockchain kayıtları ile analiz raporlarının delil olarak kabul edilmesi tavsiye ediliyor. Öneriler arasında hem temel suçları hem de dijital varlık akışlarını inceleyen "çifte soruşturma" modeli, blockchain verilerinin kendi kendine doğrulanması ve el konulan kripto varlıkların yönetimi ile satışı için ulusal bir platform oluşturulması bulunuyor. Makaleler, bu önlemlerin etkinliğinin uygulamaya bağlı olduğunu belirterek, departmanlar arası ve uluslararası iş birliği çağrısı yapıyor. 2024 yılında Çin'de kriptoyla ilgili kara para aklama nedeniyle 3.000'den fazla kişi yargılandı ve bu reformların aciliyetini gözler önüne serdi.