China refuerza leyes contra lavado de dinero cripto

China impulsa reformas legales contra el lavado de dinero cripto, proponiendo presunción de dolo por uso de mixers y nuevas pruebas, ante el aumento de procesamientos.

Una serie de artículos publicados en el Diario de la Procuraduría de China, citados por diversos medios, revelan un impulso coordinado para fortalecer el marco legal contra el lavado de dinero basado en criptomonedas. Los textos destacan desafíos importantes en la persecución de estos delitos, como la dificultad para tipificarlos, recolectar pruebas y recuperar activos, debido a la naturaleza descentralizada, anónima y transfronteriza de las transacciones cripto. Entre las propuestas, los fiscales sugieren presumir intención delictiva cuando los sospechosos usan mixers, privacy coins o wallets anónimas. También recomiendan aceptar registros en blockchain y análisis forenses como pruebas admisibles en los tribunales. Otras sugerencias incluyen un modelo de “doble investigación” que abarque tanto los delitos subyacentes como los flujos de activos digitales, la autoverificación de datos en blockchain y la creación de una plataforma nacional para gestionar y vender criptoactivos incautados. Los artículos subrayan la necesidad de cooperación interdepartamental e internacional, y advierten que la efectividad de estas medidas dependerá de su implementación. En 2024, más de 3,000 personas fueron procesadas por lavado de dinero cripto en China, lo que resalta la urgencia de estas reformas.