6.6 Regulation 中国加强加密货币洗钱法律，建议对mixer等工具推定犯罪意图，并建立全国查扣资产平台，因相关案件激增。
中国《检察日报》发表的一系列文章，并被多家媒体报道，显示中国正协调推进加密货币洗钱法律框架的加强。文章指出，由于加密货币交易具备去中心化、匿名性和跨境特征，相关犯罪在定性、证据收集及资产追缴方面面临重大挑战。 检察官建议，当嫌疑人使用mixer、隐私币或匿名钱包时，可推定其具有犯罪意图，并建议将区块链记录和分析报告作为可采纳证据。建议还包括“双重调查”模式，即同时审查基础犯罪和数字资产流向、区块链数据自我验证，以及建立全国性平台用于管理和处置查扣的加密资产。 文章还呼吁跨部门及国际合作，强调这些措施的成效取决于实际执行。2024年，中国已有3000余人因加密货币相关洗钱被起诉，凸显改革的紧迫性。
WuBlockchain Reports: China’s Legal Focus on Crypto Mixers and Privacy Coins — What Comes Next
China prepares tougher rules to combat crypto money laundering
China Prosecutors Target Crypto Laundering Tactics
China Takes Stronger Stance Against Cryptocurrency Crimes
Chinese Prosecutors Float Treating Crypto Mixer, Privacy Coin Use as Sign of Money Laundering
Procuratorate Daily: Cracking down on virtual currency money laundering criminal law regulation faces triple dilemmas of behavior characterization, evidence acquisition, and recovery of illicit proceeds and compensation
