7.2 Regulation タイは500万バーツ超の現金預金に資金源証明を義務化し、高額USDT取引も監査。ステーブルコインへのマネロン対策を強化。
タイはグレーマーケットの資金フローを抑制するため、大口現金預金および高額Tether（USDT）取引に対する新たな規制を導入します。2026年第4四半期から、500万バーツ（約15万ドル）以上の現金預け入れ時には資金源証明書類の提出が義務付けられます。 タイ中央銀行と証券取引委員会は、所有権の隠蔽や通常の送金経路の回避が疑われる異常な高額USDT取引を共同で監査しています。これにより、従来は主流銀行の監督外で運用されてきたステーブルコインにもマネーロンダリング対策が拡大されます。 当局は、以前のデューデリジェンス規則により大口現金引き出しが35％減少し、金の引き出しも大幅に減少したと報告。新規則は暗号資産活動の禁止ではなく、従来型およびデジタル金融分野の透明性と監督を強化するコンプライアンス措置です。
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