Таїланд посилює контроль за USDT і великими депозитами

Таїланд посилює контроль за депозитами понад 5 млн бат і великими USDT-транзакціями, поширюючи правила AML на стейблкоїни.

Таїланд посилює боротьбу з тіньовими грошовими потоками, впроваджуючи нові правила для великих готівкових депозитів і транзакцій з Tether (USDT) на значні суми. З четвертого кварталу 2026 року кожен, хто вносить готівкою 5 мільйонів бат (приблизно 150 000 доларів США) або більше, повинен буде надати документи, що підтверджують джерело коштів. Банк Таїланду та Комісія з цінних паперів і бірж спільно перевірятимуть незвично великі операції з USDT, зосереджуючись на транзакціях, які можуть приховувати власника або обходити стандартні канали переказу. Нові заходи поширюють контроль за відмиванням коштів і на стейблкоїни, які раніше діяли поза межами банківського нагляду. Влада повідомляє, що попередні правила перевірки вже призвели до зниження великих готівкових зняттів на 35% і скорочення зняття золота. Нові правила спрямовані на підвищення прозорості та контролю у традиційному й цифровому фінансових секторах, а не на заборону криптоактивності.