태국, 대규모 USDT 거래·현금 예치 규제 강화
7.2 Regulation 7월 12일, 2026
태국은 500만 바트 초과 현금 예치 시 자금 출처 증빙과 고액 USDT 거래 감사를 통해 스테이블코인까지 자금세탁방지 규제를 확대합니다.
태국 정부는 그레이마켓 자금 흐름을 차단하기 위해 새로운 규제를 도입하고 있습니다. 2026년 4분기부터 500만 바트(약 15만 달러) 이상의 현금을 예치할 경우, 자금 출처를 증명하는 서류 제출이 의무화됩니다. 태국 중앙은행과 증권거래위원회는 대규모 Tether(USDT) 거래를 공동 감사하며, 소유권 은닉이나 표준 송금 경로 우회가 의심되는 거래에 집중하고 있습니다. 이번 조치는 기존 은행 감독에서 벗어나 있던 스테이블코인까지 자금세탁방지(AML) 감시를 확대하는 것입니다. 당국은 이전 실사 규정 시행 후 대규모 현금 인출이 35% 감소하는 등 단속 효과를 입증했다고 밝혔습니다. 새로운 규정은 암호화폐 활동 금지가 아니라, 전통 및 디지털 금융 부문의 투명성과 감독을 강화하기 위한 조치로 설명됩니다.
