7.2 Regulation 泰国将要求大额现金存款提供资金来源证明，并审查高价值USDT交易，扩展反洗钱规定至稳定币。
泰国正加强对灰色市场资金流动的监管，出台新规，针对大额现金存款及高价值Tether（USDT）交易。自2026年第四季度起，任何存入500万泰铢（约15万美元）或以上现金的个人，均需提供资金来源证明。 泰国央行与证券交易委员会正联合审查异常大额USDT交易，重点关注隐藏所有权或绕过常规汇款渠道的行为。这些措施将反洗钱监管范围扩展至此前未受主流银行监管的稳定币领域。 官方表示，早期尽职调查已使大额现金提取减少35%，黄金提取量也大幅下降，显示打击成效显著。新规旨在提升传统与数字金融领域的透明度和合规性，而非禁止加密货币活动。
Thailand Audits USDT Trades As Foreign Sellers Reach 40%
Thailand Investigates Large USDT Transactions Amid Money Laundering Concerns
Bank of Thailand Targets Cash, Stablecoins, and Gold at Once
Thailand to Audit USDT Trades Above 5 Million Baht in Grey-Money Crackdown
Thailand Central Bank Weighs Proof-of-Funds Rule for 5 Million Baht Cash Deposits
Thailand Wants to Audit USDT Transactions in New Crackdown
Thailand USDT Regulation Hits $150K Cash Deposits With New Probe
Bank of Thailand and SEC launch joint probe into high-value USDT transactions
