Thaïlande : nouvelles règles sur dépôts et transactions USDT
7.2 Regulation La Thaïlande impose la preuve d’origine pour les dépôts en espèces supérieurs à 5 millions de bahts et audite les transactions USDT, étendant la surveillance aux stablecoins.
La Thaïlande renforce sa lutte contre les flux financiers illicites en introduisant de nouvelles réglementations ciblant les dépôts importants en espèces et les transactions Tether (USDT) de grande valeur. Dès le quatrième trimestre 2026, toute personne déposant 5 millions de bahts (environ 150 000 $) ou plus devra fournir des documents justifiant l’origine des fonds. La Banque de Thaïlande et la Securities and Exchange Commission mèneront conjointement des audits sur les transactions USDT à volume inhabituel, en se concentrant sur celles susceptibles de masquer la propriété ou de contourner les canaux de transfert classiques. Ces mesures étendent la surveillance anti-blanchiment aux stablecoins, auparavant hors du contrôle bancaire traditionnel. Les autorités signalent qu’une précédente réglementation a déjà réduit de 35 % les retraits importants en espèces et diminué significativement les retraits d’or, prouvant l’efficacité de la répression. Les nouvelles règles visent à renforcer la transparence et la supervision dans les secteurs financiers traditionnels et numériques, sans interdire les activités crypto.
