Tailândia reforça regras para USDT e grandes depósitos

A Tailândia exigirá comprovação de origem para depósitos acima de 5 milhões de baht e auditará transações de USDT, ampliando regras contra lavagem de dinheiro.

A Tailândia está reforçando o combate ao fluxo de dinheiro do mercado cinza com novas regulamentações voltadas para grandes depósitos em dinheiro e transações de alto valor com Tether (USDT). A partir do quarto trimestre de 2026, qualquer pessoa que depositar 5 milhões de baht (aproximadamente US$150.000) ou mais deverá apresentar documentação que comprove a origem dos fundos. O Banco da Tailândia e a Comissão de Valores Mobiliários estão auditando operações de USDT com volumes atípicos, focando em transações que possam ocultar a titularidade ou contornar canais tradicionais de remessa. Essas medidas ampliam o escrutínio sobre stablecoins, que antes operavam fora da supervisão bancária convencional. As autoridades relatam que regras anteriores de diligência resultaram em uma queda de 35% nos grandes saques em dinheiro e uma redução significativa nos saques de ouro, indicando a eficácia da repressão. As novas regras visam aumentar a transparência e a supervisão nos setores financeiro tradicional e digital, sem proibir a atividade cripto.