ドバイVARA、暗号資産規制を強化：リアルタイムリスク重視

ドバイVARAは暗号資産企業にリアルタイムリスク評価やFATFブラックリスト監視など、厳格なマネロン対策を導入し国際基準への準拠を強化。

ドバイの仮想資産規制当局（VARA）は、ライセンスを持つ暗号資産企業向けに、より厳格なマネーロンダリング対策とリスク管理ガイドラインを導入しました。2026年6月12日に発表された新フレームワークでは、仮想資産サービスプロバイダーに対し、静的なコンプライアンスリストではなく、データ駆動型のリアルタイムリスク評価モデルの導入が義務付けられます。 企業は、顧客プロファイルや取引タイプ、商品、サービス、流通チャネル、地理的リスクなどを継続的に評価し、特にFATF（金融活動作業部会）が指定するハイリスク国やブラックリスト国への対応を強化する必要があります。リスク評価は最低3カ月ごとに見直し、事業に大きな変化があった場合は即時更新が求められます。 新ルールはAIや匿名取引など新たな脅威にも対応し、取引モニタリングや経営陣による監督の強化も求めています。これにより、ドバイの暗号資産業界は国際的なマネーロンダリング対策基準により適合し、リスク管理が現状のビジネス活動を的確に反映することが期待されています。