迪拜VARA加强加密监管，聚焦实时风险与FATF
4.1 Regulation 6月16日, 2026
迪拜VARA实施更严反洗钱规定，要求实时风险评估、频繁审查，并聚焦FATF黑名单国家，提升合规水平。
迪拜虚拟资产监管局（VARA）已对持牌加密公司引入更严格的反洗钱和风险管理指引。新规于2024年6月12日发布，要求虚拟资产服务提供商采用数据驱动的实时风险评估模型，取代传统的静态合规名单。 企业需持续评估客户画像、交易类型、产品、服务、分销渠道及地理风险，重点关注金融行动特别工作组（FATF）认定的高风险和被列入黑名单的国家。风险评估至少每三个月审查一次，并在重大业务变更后立即更新。 新规还针对人工智能和匿名交易等新兴威胁，要求加强交易监控和提升管理层监督。这些措施旨在使迪拜加密行业与国际反洗钱标准接轨，确保风险控制反映当前业务活动。
