Binance、イラン関連取引疑惑で調査

Binanceがイラン関連で8.5億ドル移動疑惑。軍事組織支援の指摘に対し、Binanceは不正を否定し、コンプライアンス強化を主張。米司法省が調査中。

複数の報道によれば、イランの資金提供者ババク・ザンジャニが秘密の決済ネットワークを通じて約8億5,000万ドルをBinanceで移動し、その一部がイランの軍事組織や制裁対象団体を支援したとされています。ウォール・ストリート・ジャーナルや他のメディアは、Binanceの内部文書や海外調査当局を引用し、イラン中央銀行などが同取引所を通じて多額の資金を移動させたと報じています。これにより、制裁回避やマネーロンダリングへの懸念が指摘されています。 米司法省は、10億ドル超がBinanceを通じてイラン関係団体やイエメンのフーシ派武装勢力などに流れた可能性について調査を開始しました。 BinanceのCEOリチャード・テン氏は、これらの疑惑を強く否定し、取引は制裁前に行われており、Binanceは制裁対象者との取引を許可していないと主張。さらに、内部でアカウントを特定し調査したことや、WSJが重要な詳細を省略していると指摘しました。Binanceはコンプライアンスと法執行機関との協力を重視し、制裁リスクの大幅な低減を強調しています。