币安因伊朗相关交易遭美方调查
6.7 Regulation 5月22日, 2026
币安被指协助伊朗相关方转移8.5亿美元，部分资金疑流向军事团体。币安否认违规，并称已采取合规措施。美国司法部正在调查。
多份报告显示，伊朗金融家巴巴克·赞贾尼（Babak Zanjani）通过币安（Binance）秘密支付网络转移了约8.5亿美元。据称，部分资金流向了伊朗军方及受制裁实体。《华尔街日报》和其他媒体援引币安内部文件及外国调查人员的信息，指出伊朗央行及相关方通过该交易所转移巨额资金，引发对规避制裁和洗钱的担忧。 美国司法部已就是否有超过10亿美元通过币安流向与伊朗有关的团体（包括也门胡塞武装）展开调查。币安首席执行官Richard Teng坚决否认这些指控，称相关交易发生在相关个人被制裁之前，币安未允许与受制裁者进行交易。 Teng强调，币安已内部标记并调查了相关账户，并指责《华尔街日报》遗漏关键信息。币安重申其合规与配合执法的承诺，并称其制裁风险已大幅降低。
