Binance bajo escrutinio por transacciones con Irán

Binance es acusado de facilitar transferencias de $850M vinculadas a Irán. La empresa niega irregularidades y asegura cumplir normativas. El DOJ investiga posibles vínculos con grupos sancionados.

Múltiples informes señalan que Binance fue utilizado por el financiero iraní Babak Zanjani para transferir aproximadamente 850 millones de dólares a través de una red de pagos secreta. Se alega que parte de estos fondos apoyaron a fuerzas militares iraníes y entidades sancionadas. The Wall Street Journal y otros medios citan documentos internos de Binance e investigaciones extranjeras, sugiriendo que el banco central de Irán y otros actores transfirieron sumas significativas mediante el exchange, lo que genera preocupaciones sobre evasión de sanciones y lavado de dinero. El Departamento de Justicia de EE.UU. ha iniciado una investigación para determinar si más de 1.000 millones de dólares fluyeron a través de Binance hacia grupos vinculados a Irán, incluidos los militantes hutíes de Yemen. El CEO de Binance, Richard Teng, ha negado rotundamente estas acusaciones, afirmando que las transacciones ocurrieron antes de que los individuos fueran sancionados y que Binance no permitió operaciones con personas sancionadas. Teng enfatizó que Binance identificó e investigó internamente las cuentas y acusó al WSJ de omitir detalles clave. Binance mantiene su compromiso con el cumplimiento y la cooperación con las autoridades, asegurando una reducción significativa de su exposición a sanciones.