Binance під підозрою через іранські транзакції

ЗМІ повідомляють, що через Binance перевели $850 млн, пов’язаних з Іраном. Binance заперечує порушення та підкреслює дотримання комплаєнсу. Мін’юст США розслідує справу.

Кілька джерел повідомляють, що іранський фінансист Бабак Занджані використав Binance для переміщення близько $850 мільйонів через секретну платіжну мережу. За даними The Wall Street Journal та інших ЗМІ, частина цих коштів могла підтримувати військові структури Ірану та санкціоновані організації. Внутрішні документи Binance і дані іноземних слідчих вказують, що центральний банк Ірану та інші учасники переводили значні суми через біржу, що викликає занепокоєння щодо обходу санкцій і можливого відмивання коштів. Міністерство юстиції США розпочало розслідування щодо того, чи понад $1 мільярд пройшов через Binance до груп, пов’язаних з Іраном, включаючи єменських хуситів. CEO Binance Річард Тенг категорично заперечує ці звинувачення, зазначаючи, що транзакції відбулися до введення санкцій проти цих осіб, а Binance не дозволяв операції із санкціонованими особами. Тенг підкреслив, що Binance самостійно виявив і розслідував ці акаунти, та звинуватив WSJ у замовчуванні важливих деталей. Binance наголошує на дотриманні комплаєнсу та співпраці з правоохоронними органами, заявляючи про значне зменшення ризиків, пов’язаних із санкціями.