Binance İran bağlantılı işlemler nedeniyle inceleniyor
6.7 Regulation Raporlara göre, Binance İran bağlantılı 850 milyon doların taşınmasında kullanıldı. Binance, işlemlerin yaptırımlar öncesi olduğunu ve uyumluluk sağlandığını belirtti. ABD Adalet Bakanlığı soruşturma başlattı.
Birden fazla kaynağa göre, İranlı finansör Babak Zanjani'nin yaklaşık 850 milyon doları gizli bir ödeme ağı üzerinden taşımak için Binance'i kullandığı iddia ediliyor. Bu fonların bir kısmının İran'ın askeri ve yaptırıma tabi kuruluşlarını desteklediği öne sürülüyor. The Wall Street Journal ve diğer kaynaklar, Binance'in dahili belgelerine ve yabancı soruşturmacılara atıfta bulunarak, İran Merkez Bankası ve diğer aktörlerin borsa üzerinden önemli miktarda para transfer ettiğini bildiriyor. Bu durum, yaptırımların delinmesi ve kara para aklama endişelerini artırıyor. ABD Adalet Bakanlığı, 1 milyar dolardan fazla paranın Binance aracılığıyla İran bağlantılı gruplara, Yemen'deki Husiler de dahil olmak üzere, aktarılıp aktarılmadığını araştırıyor. Binance CEO'su Richard Teng ise, işlemlerin yaptırımlar uygulanmadan önce gerçekleştiğini ve platformun uyumluluk kurallarına sıkı şekilde bağlı kaldığını vurgulayarak iddiaları reddetti.
