Binance sob escrutínio por transações com o Irã

Relatos indicam que a Binance movimentou US$ 850 milhões ligados ao Irã. A exchange nega irregularidades e afirma ter adotado medidas de compliance. O DOJ investiga o caso.

Diversos relatos apontam que a Binance teria sido utilizada pelo financista iraniano Babak Zanjani para movimentar cerca de US$ 850 milhões por meio de uma rede de pagamentos secreta. Parte desses fundos teria supostamente apoiado o setor militar do Irã e entidades sancionadas internacionalmente. Segundo o Wall Street Journal e outros veículos, documentos internos da Binance e investigações estrangeiras sugerem que o banco central iraniano e outros agentes transferiram valores significativos pela exchange. Isso levanta preocupações sobre evasão de sanções e lavagem de dinheiro. O Departamento de Justiça dos EUA investiga se mais de US$ 1 bilhão passaram pela Binance para grupos ligados ao Irã, incluindo militantes houthis do Iêmen. O CEO Richard Teng nega as acusações, afirmando que as transações ocorreram antes das sanções e que a Binance reforçou medidas de compliance e cooperação com autoridades.