Binance sous enquête pour liens avec l’Iran

Des rapports accusent Binance d’avoir servi à transférer 850 M$ liés à l’Iran. Binance nie toute faute, affirmant que les transactions précédaient les sanctions et que des mesures de conformité étaient en place. Une enquête est en cours.

Plusieurs rapports allèguent que Binance a servi à transférer environ 850 millions de dollars pour le financier iranien Babak Zanjani via un réseau de paiements secret. Certains fonds auraient pu soutenir l’armée iranienne et des entités sanctionnées. Le Wall Street Journal et d’autres médias citent des documents internes de Binance et des enquêteurs étrangers, suggérant que la banque centrale iranienne et d’autres acteurs ont utilisé la plateforme pour contourner les sanctions et blanchir de l’argent. Le département de la Justice américain enquête pour déterminer si plus d’un milliard de dollars ont transité par Binance vers des groupes affiliés à l’Iran, dont les Houthis du Yémen. Le PDG de Binance, Richard Teng, a nié ces allégations, affirmant que les transactions ont eu lieu avant la mise sous sanction des individus concernés et que Binance n’a pas autorisé de transactions avec des personnes sanctionnées. Il a souligné que Binance a signalé et enquêté sur ces comptes, réaffirmant l’engagement de la plateforme envers la conformité et la coopération avec les autorités.