JPMorgan、暗号資産詐欺関与で集団訴訟
6.7 Regulation 3月12日, 2026
JPMorganは、Goliath Venturesの暗号資産ポンジスキームを支援したとして集団訴訟に直面し、多額の投資家損失が発生しています。
JPMorgan Chaseは、カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所で集団訴訟を起こされています。投資家たちは、同行がGoliath Venturesによる3億2,800万ドル規模の暗号資産ポンジスキームを可能にしたと主張しています。訴状によれば、JPMorganは重要な銀行サービスを提供し、不審な取引や大規模な資金移動など複数の警告サインを無視し、適切なマネーロンダリング対策（AML）を怠ったとされています。 Goliath Ventures（クリストファー・アレクサンダー・デルガド主導）は、投資家に暗号資産の流動性プールからの毎月のリターンを保証していました。しかし、調査では実際に暗号資産関連サイトに送金されたのはごく一部で、大半の新規預金は既存投資家への支払いや贅沢な支出に使われていたとされています。 裁判資料によると、JPMorganの口座には2億5,300万ドル以上が入金され、そのうち1億2,300万ドルがCoinbaseウォレットに送金されていました。原告は、JPMorganのコンプライアンス不備がスキームの長期化を許し、多くの投資家に損失をもたらしたと主張。訴訟では、被害者への補償と不正口座から徴収された銀行手数料の返還を求めています。
