摩根大通因3.28亿美元加密骗局被起诉
6.7 Regulation 3月12日, 2026
摩根大通因被指协助Goliath Ventures实施3.28亿美元加密庞氏骗局，忽视可疑交易，面临集体诉讼，致大量投资者损失。
摩根大通（JPMorgan Chase）正面临在加利福尼亚北区联邦地区法院提起的集体诉讼。投资者指控该银行协助Goliath Ventures运营3.28亿美元的加密货币庞氏骗局。诉讼称，摩根大通为该计划提供了关键银行服务，并无视多项警示信号，包括可疑交易模式和异常大额资金流动，这些本应引发更严格的反洗钱（AML）审查。 据悉，Goliath Ventures由Christopher Alexander Delgado领导，曾向投资者承诺加密流动性池的月度保底回报。但调查显示，只有极少部分资金流向真实加密平台，大部分新存款被用于支付早期投资者和奢侈开支。 法庭文件显示，摩根大通账户共存入超2.53亿美元，其中1.23亿美元被转入Coinbase钱包。原告认为，摩根大通在合规和监控方面的失职，使该骗局得以多年运作，导致数千名投资者遭受重大损失。诉讼要求为受害者赔偿并返还相关银行费用。
