EXTRA −10% на всі товари Tangem. До 25 жовт.Позови проти JPMorgan через крипто-піраміду на $328 млн
6.7 Regulation JPMorgan звинувачують у сприянні крипто-піраміді Goliath Ventures на $328 млн, ігноруючи підозрілі транзакції, що призвело до значних втрат інвесторів.
JPMorgan Chase зіткнувся з низкою колективних позовів у Окружному суді США Північного округу Каліфорнії. Інвестори звинувачують банк у сприянні криптовалютній піраміді на $328 млн, організованій Goliath Ventures. Позивачі стверджують, що JPMorgan надавав ключові банківські послуги та ігнорував підозрілі сигнали, зокрема нетипові транзакції та великі, нерегулярні потоки коштів, які мали б викликати посилений контроль щодо відмивання грошей (AML). За даними слідства, Goliath Ventures під керівництвом Крістофера Александра Дельгадо обіцяла гарантований дохід від крипто-ліквідних пулів, але більшість нових вкладень використовувалися для виплат попереднім інвесторам і фінансування розкішних витрат. Позивачі вимагають компенсації жертвам і повернення банківських комісій, отриманих з шахрайських рахунків.
