JPMorgan'a 328 milyon dolarlık kripto Ponzi davası
6.7 Regulation JPMorgan, Goliath Ventures'a bankacılık hizmeti sağlayıp şüpheli işlemleri göz ardı ederek 328 milyon dolarlık kripto Ponzi şemasına olanak tanıdığı iddiasıyla toplu davalarla karşı karşıya.
JPMorgan Chase, ABD Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde bir dizi toplu davayla karşı karşıya. Yatırımcılar, bankanın Goliath Ventures tarafından yürütülen 328 milyon dolarlık bir kripto Ponzi şemasına olanak sağladığını iddia ediyor. Davacılar, JPMorgan'ın temel bankacılık hizmetleri sunduğunu ve şüpheli işlem kalıpları ile büyük, düzensiz fon akışları gibi uyarı işaretlerini göz ardı ettiğini öne sürüyor. Bu durumun, gelişmiş kara para aklama (AML) incelemesini tetiklemesi gerektiği belirtiliyor. Goliath Ventures'ın yatırımcılara kripto likidite havuzlarından garantili aylık getiri vaat ettiği, ancak yeni yatırımların çoğunun önceki yatırımcılara ödeme ve lüks harcamalar için kullanıldığı iddia ediliyor. JPMorgan hesaplarına 253 milyon dolar yatırıldığı ve 123 milyon doların Coinbase cüzdanlarına aktarıldığı belirtiliyor. Davacılar, bankanın yetersiz izleme uygulamaları nedeniyle binlerce yatırımcının zarar gördüğünü savunuyor. Hukuki işlemler, mağdurlar için tazminat ve tahsil edilen ücretlerin iadesini talep ediyor.
