JPMorgan é alvo por suposto esquema Ponzi cripto de US$ 328M
6.7 Regulation JPMorgan é acusado de facilitar um esquema Ponzi cripto de US$ 328 milhões ao fornecer serviços à Goliath Ventures e ignorar sinais de alerta, causando grandes perdas a investidores.
O JPMorgan Chase enfrenta várias ações coletivas no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia. Investidores alegam que o banco facilitou um esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 328 milhões, operado pela Goliath Ventures. As ações afirmam que o JPMorgan forneceu serviços bancários essenciais e ignorou sinais de alerta, como padrões de transações suspeitas e grandes fluxos irregulares de fundos. Isso deveria ter acionado uma análise reforçada de compliance contra lavagem de dinheiro (AML). A Goliath Ventures, liderada por Christopher Alexander Delgado, prometia retornos mensais garantidos a partir de pools de liquidez cripto. No entanto, investigadores afirmam que apenas uma pequena fração dos fundos chegou a sites de cripto reais, com a maior parte dos depósitos sendo usada para pagar investidores anteriores e financiar despesas pessoais. As ações buscam compensação para as vítimas e devolução das taxas bancárias cobradas de contas fraudulentas.
