JPMorgan poursuivi pour Ponzi crypto de 328 M$
6.7 Regulation JPMorgan poursuivi pour avoir facilité un Ponzi crypto de 328 M$ via Goliath Ventures, en ignorant des signaux d’alerte et causant de lourdes pertes aux investisseurs.
JPMorgan Chase fait face à plusieurs recours collectifs devant le tribunal fédéral du district nord de Californie. Des investisseurs accusent la banque d’avoir facilité un système de Ponzi en cryptomonnaie de 328 millions de dollars, orchestré par Goliath Ventures. Selon les plaintes, JPMorgan aurait fourni des services bancaires essentiels tout en ignorant de nombreux signaux d’alerte, tels que des transactions suspectes et des flux de fonds irréguliers, qui auraient dû déclencher des contrôles anti-blanchiment renforcés. Goliath Ventures, dirigée par Christopher Alexander Delgado, promettait des rendements mensuels garantis issus de pools de liquidité crypto, mais la majorité des fonds servait à payer les anciens investisseurs et à financer des dépenses personnelles. Les documents judiciaires révèlent que plus de 253 millions de dollars ont transité par des comptes JPMorgan, dont 123 millions vers des wallets Coinbase. Les plaignants estiment que les manquements de JPMorgan ont permis la poursuite de la fraude, causant d’importantes pertes à des milliers d’investisseurs. Les actions en justice visent à obtenir une indemnisation et le remboursement des frais bancaires liés aux comptes frauduleux.
