Paxful multada por lavagem de dinheiro e vínculos ilícitos

Paxful foi multada em US$ 4 milhões por facilitar prostituição ilegal, lavagem de dinheiro e falhas em AML/KYC. A penalidade foi reduzida devido à situação financeira da empresa.

A Paxful Holdings, exchange peer-to-peer de Bitcoin que encerrou operações em 2023, foi condenada a pagar multa de US$ 4 milhões após admitir facilitar prostituição ilegal, lavagem de dinheiro e lidar conscientemente com recursos ilícitos. Autoridades dos EUA constataram que a Paxful falhou em implementar regras de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de conhecimento do cliente (KYC), ignorou sinais de atividades criminosas e apresentou políticas de conformidade falsas aos reguladores. Entre 2017 e 2019, a plataforma processou mais de US$ 3 bilhões em negociações, incluindo transações ligadas ao Backpage, site associado ao trabalho sexual ilícito, e permitiu quase US$ 17 milhões em transferências de Bitcoin relacionadas. O Departamento de Justiça inicialmente buscou multa de US$ 112 milhões, mas reduziu o valor após revisar a situação financeira da empresa. Paxful também pagará multa civil de US$ 3,5 milhões por violações à Lei de Sigilo Bancário. O caso reforça o aumento da fiscalização sobre plataformas cripto que descumprem normas financeiras.