6.8 Regulation Paxful因协助非法卖淫、洗钱及合规失误被罚400万美元，罚款由1.12亿美元下调。监管部门指出其AML和KYC严重失职。
Paxful Holdings是一家点对点比特币交易所，于2023年停止运营。该公司因协助非法卖淫、洗钱及明知处理犯罪所得，被判支付400万美元罚款。美国当局发现，Paxful未能有效执行反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）规定，忽视了犯罪活动迹象，并向监管机构提交了虚假合规政策。 调查显示，2017年至2019年间，Paxful处理了超过30亿美元的加密货币交易，其中包括与以非法性交易闻名的Backpage网站相关的交易，并促成了近1700万美元比特币转账与此类活动有关。司法部最初寻求超过1.12亿美元罚款，但在审查公司财务状况后予以减少。 此外，Paxful还同意因违反《银行保密法》支付350万美元民事罚款。监管部门强调，此案显示对未遵守金融犯罪法规的加密平台加强了审查和执法。
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