Paxful оштрафовано на $4 млн за відмивання коштів
6.8 Regulation Paxful оштрафовано на $4 млн за сприяння відмиванню коштів і незаконній проституції. Штраф зменшено з $112 млн через фінансовий стан компанії. Виявлено серйозні порушення AML і KYC.
Paxful Holdings, p2p біржа Bitcoin, яка припинила роботу у 2023 році, зобов’язана сплатити штраф у розмірі $4 млн після визнання вини у сприянні незаконній проституції, відмиванню грошей та обігу кримінальних доходів. Влада США встановила, що Paxful не дотримувалася правил протидії відмиванню коштів (AML) і ідентифікації клієнтів (KYC), ігнорувала ознаки злочинної діяльності та подавала регуляторам фальшиві політики комплаєнсу. Розслідування показало, що з 2017 по 2019 рік платформа обробила понад $3 млрд у криптовалютних операціях, включаючи транзакції, пов’язані з Backpage — сайтом, відомим незаконною секс-роботою. Міністерство юстиції спочатку вимагало штраф понад $112 млн, але зменшило його після аналізу фінансового стану Paxful. Компанія також погодилася на цивільний штраф у $3,5 млн за порушення Закону про банківську таємницю. Влада підкреслила, що ця справа демонструє посилення контролю та відповідальності для криптоплатформ, які не дотримуються фінансових регуляцій.
