Paxful'a kara para aklama ve fuhuş cezası: 4 milyon $

Paxful, kara para aklama ve yasa dışı fuhuşu kolaylaştırma suçlamalarını kabul etti ve 4 milyon dolar ceza aldı. Ceza, şirketin mali durumu nedeniyle düşürüldü.

Paxful Holdings, 2023 yılında faaliyetlerini durduran bir eşler arası Bitcoin borsası, yasa dışı fuhuşu kolaylaştırmak, kara para aklama ve suç gelirlerini bilerek işlemek suçlamalarını kabul etti. Bu suçlamalar sonucunda şirkete 4 milyon dolarlık para cezası verildi. ABD yetkilileri, Paxful'un kara para aklamayı önleme (AML) ve müşteri tanıma (KYC) kurallarını uygulamadığını, suç faaliyetlerine dair işaretleri görmezden geldiğini ve düzenleyicilere sahte uyum politikaları sunduğunu belirtti. Soruşturmalarda, 2017-2019 yılları arasında platformda 3 milyar dolardan fazla kripto işlemi yapıldığı, bunlar arasında yasa dışı seks işçiliğiyle bilinen Backpage sitesiyle bağlantılı işlemler ve yaklaşık 17 milyon dolarlık Bitcoin transferi olduğu ortaya çıktı. Başlangıçta Adalet Bakanlığı 112 milyon dolardan fazla ceza talep etti, ancak Paxful'un mali durumu göz önünde bulundurularak bu miktar 4 milyon dolara düşürüldü. Ayrıca, Banka Gizliliği Yasası ihlalleri nedeniyle 3,5 milyon dolarlık sivil ceza da kabul edildi. Yetkililer, bu davanın kripto platformlarına yönelik artan denetim ve yaptırımları gösterdiğini vurguladı.