Paxful sanctionné : 4 M$ d’amende pour blanchiment et proxénétisme

Paxful écope de 4 M$ d’amende pour blanchiment, proxénétisme et manquements AML/KYC. L’amende, initialement de 112 M$, a été réduite. Les autorités dénoncent de graves défaillances.

Paxful Holdings, une plateforme d’échange Bitcoin peer-to-peer ayant cessé ses activités en 2023, a été condamnée à une amende de 4 millions de dollars après avoir plaidé coupable de facilitation de prostitution illégale, de blanchiment d’argent et de gestion de fonds criminels. Les autorités américaines ont reproché à Paxful de ne pas avoir appliqué les règles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de connaissance du client (KYC), d’avoir ignoré des signes d’activités criminelles et d’avoir soumis de fausses politiques de conformité aux régulateurs. Les enquêtes ont révélé que la plateforme avait traité plus de 3 milliards de dollars de transactions crypto entre 2017 et 2019, dont certaines liées à Backpage, un site associé au travail du sexe illicite. Près de 17 millions de dollars en Bitcoin auraient été transférés dans ce contexte. Le Department of Justice avait initialement réclamé une amende de plus de 112 millions de dollars, mais l’a réduite après examen de la situation financière de Paxful. La société a également accepté une sanction civile de 3,5 millions de dollars pour violation du Bank Secrecy Act. Cette affaire illustre le renforcement des contrôles sur les plateformes crypto.