Paxful erhält 4 Mio. $ Strafe wegen Geldwäsche-Verstößen

Paxful wurde wegen Geldwäsche und Förderung illegaler Sexarbeit zu 4 Mio. US-Dollar Strafe verurteilt. Die Behörden kritisierten schwere AML- und KYC-Verstöße.

Paxful Holdings, eine Peer-to-Peer-Bitcoin-Börse, stellte 2023 ihren Betrieb ein und wurde nun zu einer Strafe von 4 Millionen US-Dollar verurteilt. Das Unternehmen bekannte sich schuldig, illegale Prostitution, Geldwäsche und die Annahme krimineller Erlöse ermöglicht zu haben. US-Behörden stellten fest, dass Paxful es versäumte, Anti-Geldwäsche- (AML) und Know-Your-Customer- (KYC) Vorschriften durchzusetzen. Die Plattform ignorierte Hinweise auf kriminelle Aktivitäten und reichte unzutreffende Compliance-Richtlinien bei Aufsichtsbehörden ein. Zwischen 2017 und 2019 wickelte Paxful über 3 Milliarden US-Dollar an Krypto-Transaktionen ab, darunter fast 17 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit illegaler Sexarbeit. Die ursprünglich geforderte Strafe von 112 Millionen US-Dollar wurde wegen der finanziellen Lage reduziert. Zusätzlich akzeptierte Paxful eine zivilrechtliche Strafe von 3,5 Millionen US-Dollar wegen Verstößen gegen den Bank Secrecy Act. Die Behörden betonten die zunehmende Kontrolle von Krypto-Plattformen im Kampf gegen Finanzkriminalität.