Paxful multado con $4M por lavado y vínculos ilícitos

Paxful fue multado con $4 millones por facilitar prostitución ilegal, lavado de dinero y fallas en AML/KYC. La sanción se redujo de $112 millones por su situación financiera.

Paxful Holdings, un exchange peer-to-peer de Bitcoin que cesó operaciones en 2023, fue multado con $4 millones tras declararse culpable de facilitar prostitución ilegal, lavado de dinero y manejar fondos de origen delictivo. Las autoridades estadounidenses determinaron que Paxful no implementó adecuadamente políticas de prevención de lavado de dinero (AML) ni procedimientos de conocimiento del cliente (KYC), ignorando señales de actividad criminal y presentando políticas de cumplimiento falsas a los reguladores. Entre 2017 y 2019, la plataforma procesó más de $3 mil millones en operaciones cripto, incluyendo transacciones vinculadas a Backpage, un sitio asociado al trabajo sexual ilícito. Además, permitió casi $17 millones en transferencias de Bitcoin relacionadas con estas actividades. El Departamento de Justicia inicialmente buscaba una multa de más de $112 millones, pero la redujo tras revisar la situación financiera de Paxful. La empresa también aceptó una sanción civil de $3.5 millones por violaciones a la Ley de Secreto Bancario. El caso subraya el creciente escrutinio sobre plataformas cripto que incumplen regulaciones contra delitos financieros.