中国語Telegram暗号詐欺、ダークウェブ市場を凌駕

中国語Telegram市場はダークウェブを超え、月間20億ドル規模の違法暗号取引を展開。詐欺やマネロン、AI詐欺が横行し、禁止後も再開し続けています。

中国語圏のTelegramネットワークは、従来のダークウェブ市場を上回り、世界最大の違法暗号経済となっています。これらのグループは、公開チャンネルやエスクローのような仕組みを通じて、詐欺、マネーロンダリング、AIを活用した大規模な詐欺を行っています。Ellipticのデータによると、Huione Guarantee（後にHaowang Guaranteeに改名）は2021年から2025年の間に270億ドルを処理し、現在の主要市場は月間約20億ドルを動かしており、AlphaBayなどの主要なダークウェブプラットフォームの累計取引量を上回っています。このエコシステムは、豚屠殺詐欺、資金洗浄サービス、偽投資プラットフォーム、なりすまし用の高度なAIツールを支え、ほぼすべての取引がUSDTで決済されています。度重なる禁止にもかかわらず、これらの市場はすぐに再開し、主に東南アジアから運営され、強制労働に依存しながら繁栄を続けています。Telegramの構造がこれらの活動を公然と継続させており、取り締まりは断片的なままです。