Estafas cripto en Telegram chino superan a la dark web

Los mercados de Telegram en chino ya superan a la dark web, moviendo casi $2 mil millones mensuales en cripto ilícita. Estas redes impulsan estafas, lavado y engaños con IA, prosperando pese a repetidas prohibiciones.

Las redes de habla china en Telegram han superado a los mercados tradicionales de la dark web para convertirse en la mayor economía ilícita de criptomonedas a nivel mundial. Estos grupos, que operan a través de canales públicos y sistemas similares a escrow, facilitan estafas, lavado de dinero y engaños impulsados por IA a escala industrial. Datos de Elliptic revelan que Huione Guarantee, luego renombrada como Haowang Guarantee, procesó $27 mil millones entre 2021 y 2025, mientras que los mercados dominantes actuales mueven casi $2 mil millones mensuales, superando el volumen total de plataformas de la dark web como AlphaBay. El ecosistema respalda estafas tipo pig-butchering, servicios de lavado, plataformas de inversión falsas y herramientas avanzadas de IA para suplantación, con casi todas las transacciones liquidadas en USDT. A pesar de las prohibiciones repetidas, estos mercados se relanzan rápidamente y continúan prosperando, operando principalmente desde el sudeste asiático y dependiendo de mano de obra traficada. La estructura de Telegram permite que estas actividades persistan a la vista, mientras los esfuerzos de aplicación siguen fragmentados.