중국 텔레그램 암호화폐 사기, 다크웹 추월

중국어 텔레그램 마켓이 다크웹을 앞지르며 월 20억 달러 불법 암호화폐 거래를 주도합니다. 사기, 세탁, AI 기반 사칭이 번성하며, 반복적 차단에도 계속 성장 중입니다.

텔레그램 내 중국어 네트워크가 전통적인 다크웹 마켓을 제치고 세계 최대 불법 암호화폐 경제로 부상했습니다. 이 그룹들은 공개 채널과 에스크로 유사 시스템을 통해 대규모 사기, 자금세탁, AI 기반 사기 행위를 산업적으로 주도합니다. Elliptic 데이터에 따르면, Huione Guarantee(이후 Haowang Guarantee로 리브랜딩)는 2021~2025년 사이 270억 달러를 처리했으며, 현재 주요 마켓은 월 20억 달러에 달하는 거래를 기록해 AlphaBay 등 주요 다크웹 플랫폼의 누적 거래량을 능가합니다. 이 생태계는 돼지 도살(Pig-butchering) 사기, 세탁 서비스, 가짜 투자 플랫폼, AI 기반 사칭 도구 등을 지원하며, 거의 모든 거래는 USDT로 정산됩니다. 반복적인 차단에도 불구하고 이 마켓들은 빠르게 재개장해 번성하고 있으며, 주로 동남아시아에서 인신매매된 노동력에 의존합니다. 텔레그램의 구조는 이러한 활동이 공개적으로 지속되도록 허용하고, 단속은 여전히 분산적입니다.