Les arnaques crypto sur Telegram dépassent le dark web

Les marchés chinois sur Telegram dépassent désormais le dark web, déplaçant près de 2 milliards $/mois en crypto illicite. Ces réseaux alimentent arnaques, blanchiment et fraudes IA, prospérant malgré les interdictions.

Les réseaux chinois sur Telegram ont dépassé les marchés traditionnels du dark web pour devenir la plus grande économie illicite de crypto au monde. Ces groupes, opérant via des canaux publics et des systèmes de type escrow, facilitent des arnaques, le blanchiment d'argent et des fraudes pilotées par l'IA à grande échelle. Selon les données d’Elliptic, Huione Guarantee, rebaptisé ensuite Haowang Guarantee, a traité 27 milliards de dollars entre 2021 et 2025, tandis que les marchés dominants actuels déplacent près de 2 milliards de dollars par mois—dépassant le volume total de plateformes majeures du dark web comme AlphaBay. L’écosystème soutient les arnaques de type « pig-butchering », des services de blanchiment, de fausses plateformes d’investissement et des outils IA avancés pour l’usurpation d’identité, avec presque toutes les transactions réglées en USDT. Malgré des interdictions répétées, ces marchés réapparaissent rapidement et prospèrent, opérant principalement depuis l’Asie du Sud-Est et s’appuyant sur une main-d’œuvre exploitée. La structure de Telegram permet à ces activités de se dérouler au grand jour, les efforts de répression restant fragmentés.