Golpes cripto no Telegram chinês superam mercados da dark web

Mercados chineses no Telegram já superam a dark web, movimentando quase US$ 2 bilhões/mês em cripto ilícita. Redes impulsionam golpes, lavagem e fraudes com IA, prosperando apesar de banimentos.

Redes de língua chinesa no Telegram ultrapassaram os tradicionais mercados da dark web, tornando-se a maior economia ilícita de cripto globalmente. Esses grupos, operando por meio de canais públicos e sistemas semelhantes a escrow, facilitam golpes, lavagem de dinheiro e fraudes impulsionadas por IA em escala industrial. Dados da Elliptic revelam que a Huione Guarantee, posteriormente renomeada para Haowang Guarantee, processou US$ 27 bilhões entre 2021 e 2025, com os mercados dominantes atuais movimentando quase US$ 2 bilhões por mês—superando o volume vitalício de grandes plataformas da dark web como AlphaBay. O ecossistema sustenta golpes de "pig-butchering", serviços de lavagem, plataformas de investimento falsas e ferramentas avançadas de IA para personificação, com quase todas as transações liquidadas em USDT. Apesar de banimentos recorrentes, esses mercados rapidamente se relançam e continuam a prosperar, operando principalmente no Sudeste Asiático e contando com trabalho traficado. A estrutura do Telegram permite que essas atividades persistam abertamente, com esforços de fiscalização ainda fragmentados.